涉案金额约2000万元！海口警方成功捣毁一洗钱团伙抓获4名嫌疑人

海口网10月19日消息（记者陈捷）日前，海口警方成功捣毁一洗钱团伙，共抓获犯罪嫌疑人4名。经核查，该团伙利用微信、银行卡、“跑分”进行洗钱，涉案金额约2000万元。

据了解，近日海口美兰警方通过对有关线索的分析研判，发现琼山区高登东街高登公寓某房间内的谭某弟、王某润、张某、王某才四人存在收购银行卡、手机卡及旧手机等活动，很有可能是在从事电信诈骗及洗钱“跑分”类型的违法犯罪活动。

对此，海口市公安局美兰分局刑警大队迅速组织精干警力，全力开展案件侦破工作。侦查员通过传统摸排和技术手段相结合的方式，多次秘密侦查。在10月14日下午，成功抓获了谭某弟、王某润、张某、王某才等4名涉嫌洗钱“跑分”犯罪嫌疑人，缴获作案手机19部。

经审讯，4名犯罪嫌疑人对利用微信、银行卡、“跑分”进行洗钱的犯罪事实供认不讳，在明知经手资金为电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动所得的情况下，仍参与收款、转账、“跑分”等资金结算服务，并从中根据“职级”按照不同比例提成牟利，转账流水高达2000万元。

目前，4名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，初步估算该团伙涉案金额约2000万元。美兰警方正在深挖该团伙上下游，全力扩大战果。